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工行湖州分行持续开展打击治理电信网络新型违法犯罪及“断卡行动”
时间:2021-01-19 | 南太湖理财 money.nantaihu.com 

    南太湖理财网讯:春节临近,正是各类案件高发的重点关键期,为贯彻落实“浙江省金融机构打击治理电信网络新型违法犯罪暨跨境赌博工作推进会”及公安部“断卡行动”相关精神,工行湖州分行持续开展打击治理电信网络新型违法犯罪及“断卡行动”,严把开户源头关,强化账户管理风险理念,确保电信网络新型违法犯罪及“断卡行动”落于实处。 

 
    一、加强结算账户业务警示教育与宣传,认真做好员工银行结算账户业务培训和典型案例警示教育工作。通过例会传达,帮助员工认清形势,提高站位。重点强调今年以来,从国务院、省市人民银行、工总行、省分行已多次召开专项治理视频会议,目前又增加了“断卡”行动,监管部门及上级行每月通报。部分金融机构因此被监管大额处罚,个别网点叫停新开结算账户业务。舆情压力、监管压力、业务发展压力不容忽视。针对文件要求组织再学习,再提炼,对照规范操作要点,寻找分析日常工作中存在的不足,以实际案例开展剖析,加深规范操作流程意识,进一步提高员工风险意识。
 
    二、加强网点对结算账户开户操作流程的管理和客户身份识别,严把开户源头的审核关。制作宣传展板摆放网点明显处,便于客户查阅及网点经办人员对客户开展风险提示;做好客户身份识别工作。重点关注异地人员开户、关注代理人持他人身份证件开立账户、关注职业为学生、自由职业、务工、私营业主等情形;关注客户年龄与金融需求不匹配的客户、关注新开卡后即挂失换卡等业务。对以上客户和重点业务深入询问,并对其提供的职业信息进行核实,如电话核实、上门核实等。
 
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