工行湖州南浔支行:两次“拒绝”为客户汇款 银警携手共筑反诈墙 |
时间:2024-05-06
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4月26日下午,一对夫妻急匆匆的来到工行湖州南浔银河支行汇款,该行工作人员询问资金去向和用途后,客户未回答就急忙离开了,过了一会在第三人的陪同下又来网点汇款,陪同人员在旁教客户回答是为了归还亲戚借款。这立马引起网点工作人员的注意,并提醒客户要注意汇款安全,见无法直接汇款客户及其陪同人员迅速离开,该行工作人员立马将此情况在微信群内部通报,提醒其他网点重视。
半小时后,该客户又匆匆来到工行湖州南浔支行营业部网点,要将卡内的15.3万元资金通过柜面汇款给他人。由于转账金额较大,该行工作人员详细询问其资金去向、用途,并提醒客户切莫向陌生人转账汇款,客户含糊其词称该笔资金为还款给“姐夫”,但在工作人员提出需要核实“姐夫”身份时,客户表示拒绝。听到这里,网点工作人员马上警觉起来,想起之前银河支行的提醒发现竟是同一位客户。工作人员遂再次耐心为客户讲解常见的电信诈骗手段,并提出联系其儿女确认此情况,均遭拒绝,客户仍坚持要求办理汇款。
该行工作人员初步判断该客户疑似遭遇了电信诈骗,在劝阻无效的情况下,马上联系了当地派出所。民警在经过耐心沟通后了解到该客户遭遇了虚假投资理财类诈骗。经多方劝阻该客户最终放弃汇款,并下载注册了“国家反诈APP”。民警也对客户进行了防范电信诈骗知识的教育,还联系其家人带回。该客户及其家人向工行和派出所民警表示由衷的感谢。
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