| 中信银行杭州分行金华永康支行成功堵截一起电信诈骗事件 |
| 时间：2022-08-18
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南太湖理财网讯：关注近日，中信银行杭州分行金华永康支行成功堵截一起电信诈骗事件。当日，中信银行总部风控系统自动发出风险警报，一位归属浙江金华永康的客户国女士的手机银行发生异常转账动作，系统判定为电信诈骗可疑风险。系统指令在2分钟内从北京总部直线下达到了杭州和金华分行，随即通知到了永康支行。
永康支行营业经理第一时间电话联系国女士，可电话一直被挂掉无法联系上，此时中信银行总行为保护客户资金安全，立即对账户进行了暂时管控。永康支行联动金华分行，马上向金华反诈中心和永康市反诈中心报警，力图通过多种方式积极与客户取得联系。
同时，在多途径努力和宣导下，客户终于发现自己被电信诈骗，当天晚上到河南省周口市下面派出所报案，但是该客户的其他银行卡全部款项0.7万已被犯罪分子转移。不幸中的万幸，在中信银行的及时阻止和管控下，客户在该行的4.1万元未发生任何损失，保住了该笔款项。
客户国女士非常感谢中信银行，表示该行的风控系统和管控能力非常强大，如果不是该行的主动作为，这个4.1万元大概率已经保不住了，同时，对该行全程的热情服务和热心主动表达了谢意。
据了解，此次电信诈骗采用冒充公检法的传统诈骗手段，却依然出现了他行资金的损失。电信诈骗宣导之路任重道远，中信银行常驻警惕之心，持续做好防诈反诈工作，守护好老百姓的“钱袋子”，切实保护客户个人财产安全。（何俊）
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