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民生银行安吉支行:发挥行业“前哨”作用,成功拦截电信诈骗
时间:2022-08-11  | 南太湖理财 money.nantaihu.com 

    南太湖理财网讯:8月5日上午,客户费先生来到民生银行安吉支行网点,表示在该行办理了一笔贷款,需要往贷款核实账户转账16800元。网点工作人员,立即意识到该客户有可能遭遇了电信诈骗,耐心询问了该客户办理贷款的详细过程。

 
    费先生称他在微信的服务推送里添加了一名“贷款专员”,由于近期有贷款需求,于是咨询了该专员申请贷款流程,对方自称可以办理低息银行贷款,要求费先生提供身份证明等相关资料,并发送了办理链接。进入链接后显示为“民生银行个人消费信贷中心”,费先生信以为真填写了相关个人信息,后对方要求费先生先交5700元保证金至个人账户,费先生按要求完成了汇款。
 
    很快,该专员迅速告知费先生已获批155700万元,并附上转账截图,但费先生迟迟未收到资金。对方告知,由于银行审核要求,需要他再转16800元方可到账,该笔保证金也会一并退还。费先生表示不想要该笔贷款并要求返还已支付的5700保证金。对方便以已经签订合同,违约需支付违约金、会被列入失信名单为由拒绝费先生的要求。于是,被逼无奈下费先生来到了民生银行网点准备办理转账。
 
    该行员工听完后,确定这是一起典型的电信诈骗,劝说费先生千万不要相信这笔贷款,一起拨打反诈热线电话确认,并随即报警。费先生对民生银行工作人员认真负责的工作态度高度赞许,并表达了真挚的感谢。
 
    面对严峻的电信网络诈骗形势,民生银行湖州分行严格要求员工在办理业务过程中持续做好账户风险防控,加强与客户沟通,并保持高度警觉,严把柜面客户资金流出关口,为维护客户资金安全、社会公共秩序做出金融机构应有的贡献。
 
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