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建行湖州织里支行:“请君入瓮”拦截可疑资金
时间:2022-02-24  | 南太湖理财 money.nantaihu.com 

    近年来,全国各地正持续开展电信网络诈骗犯罪的打击治理,自实施以来,建行始终坚持齐抓共管、群防群治,取得了初步成效。建行湖州织里支行切实履行金融主体责任,严格审核开户流程,加强公众宣传教育,通过系统智能监测可疑交易,并对相关的涉案账户进行管控。

 
    2月23日,一名客户持银行卡和身份证前来网点大厅,声称自己的银行卡无法使用。柜员通过查询,发现该客户已命中省公安厅及我行联合研发的“请君入瓮”系统,其账户已被自动设置管控。柜员迅速向营运主管报告,营运主管根据前期的业务学习结合客户交易明细分析,初步判断客户资金交易较为可疑,需报告公安机关协查。
 
    网点立即启动应急预案,营运主管按照公安机关的协查要求马上拨打96110,并要求柜员暂时稳住客户,等到民警的到来。为避免引起客户怀疑,柜员继续按照正常流程办理业务,以“身份证照片与本人不像”为由多次拍照拖延时间,并指导客户填写申请书。柜员称该账户的解控要经过客户经理的调查和签字,且需要一定的时间,客户表示理解。随后,将申请表交给大堂经理。
 
    大堂经理心领神会,以上楼找客户经理签字为由继续拖延。营运主管时刻观察厅外动态,并继续联系警方。大约经过十分钟,民警仍未来到现场,在客户的催促下,大堂经理无奈佯装申请书已提交客户经理正在签字。柜员为进一步拖延时间,打消客户疑虑,告知客户需进一步完善其身份信息。经过再次等待,两名当班民警终于来到网点,经过简单的询问之后,将该名客户带往派出所进一步调查。
 
    建行湖州分行  杨鑫鑫、莫珺惠
 
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