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警银合作快出手 中信银行湖州分行成功止付一起涉诈案资金
时间:2021-10-14  | 南太湖理财 money.nantaihu.com 

    南太湖理财网讯:日前,中信银行湖州分行营业部接到市反中心电话,有一笔受害人资金流入我行账户,要求协助快速止付。网点在收到市反诈骗中心通过传真发送的《协助快速查冻银行账户通知书》后,立即启动行内紧急止付流程,在杭州分行远程中心协助下,10点44分完成涉案账户紧急止付。 因涉案账户非杭州分行辖内账户,网点无权限查询账户余额及明细,在成功止付的同时,分行又积极联系账户开户行,协助查询账户相关交易及余额。经兄弟行的配合,确认涉案资金入账后并无出账,已成功截留人民币415万元。

 
    湖州市反诈中心对中信银行此次快速配合、紧急止付账户工作非常满意,并反馈市人民银行中心支行,人行在全辖银行机构中进行了表扬。
 
    此次成功拦截被骗资金,一是得益于警银双方的快速联动响应机制,二是得益于中信银行严格落实建立了有效的止付机制,第一时间对公安机关认定的涉案账户采取冻结措施,处置迅速得当,及时消除了涉案账户资金转移的风险。
 
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