当前涉赌涉诈工作形势十分严峻，账户风险排查已经成为我行的一项常态化工作。建行浙江省分行通过疑点数据下发，由开户网点开展尽职调查后，对异常账户采取进一步的管控措施。在这过程中，风险排查相关系统与新一代员工渠道系统数据并不互通，即网点在风险排查系统中反馈已对可疑账户进行管控，但实际新一代系统是否真正按要求完成了管控的操作，系统并不能自动完成核实，如果通过人工去核实，工作量非常大，操作并不现实。