南太湖理财网讯：为进一步履行反洗钱法律义务，提升全行员工反洗钱意识，5月19日晚，湖州分行邀请中国人民银行杭州中心支行反洗钱专家陈老师针对分行辖内全体员工开展专项培训，人民银行湖州市中心支行反洗钱科也莅临指导。 

    本次培训重点围绕反洗钱发展历程、政策要求及案例分析、客户身份识别管理、3号令政策解读及保密要求。首先，陈老师通过国内外商业银行巨额处罚案例，揭示当前反洗钱工作重要性不断上升，强调金融机构应秉持风险为本理念和有效性原则，提高反洗钱工作的针对性和有效性；其次，结合基层工作重点，着重介绍客户身份识别难点要点、同业优秀实践及管理提升措施；再次，深入解读3号令，强调以“合理怀疑”为基础，以自主分析监测为要点，明确工作标准与分析要求；最后，以案说法，突出反洗钱保密要求，严控员工道德风险。
 

    反洗钱工作任重道远，制度和系统是有效保障，客户身份识别是核心，保密是基本要求，分行将继续增强工作主动性，不断提升员工合规意识，严格贯彻执行反洗钱规定，积极践行全面合规。