民生银行湖州分行营业部成功堵截一起可疑开卡事件 |
时间:2021-07-20
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南太湖理财网讯:近期,有外籍人员徐某等5人来民生银行湖州分行营业大厅办理银行卡。大堂经理上前接待,并经询问办卡用途,客户称其为湖州某服饰有限公司新员工,需办理工资卡。因该单位确实是该行代发工资户,大部分员工为外地人,且单位员工流动频繁,经常有入职新员工来该行办卡。客户还邀约该行工作人员去该单位上门集体办卡,于是工作人员现场给上述人员办理了五张银行卡。
正当客户拿着卡走出银行时,被该行运营负责人看到。因近期电信诈骗形式严峻,又是外地人群体性办卡,随即引起该运营负责人的警觉。了解相关情况后,立刻要求该行工作人员与该单位财务人员进行核实。经核实,该五名人员非该单位员工。工作人员随即又拨打了客户电话,上述相关人员面对核实的情况也承认了事实。最后,该行立即给这五名客户的卡上锁,使其资金无法进出,并要求客户前来销户。
通过上述事件,该行更清醒认识到,在日常工作中需要不断增强防范意识,营造全员防控氛围,坚决打击诈骗违法犯罪,尽最大的努力保护客户的财产安全,牢筑客户资金安全防线。
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