邮储银行安吉县支行营业部成功拦截一起异常开户事件 |
时间:2020-07-23
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南太湖理财网讯:2020年7月6日,一位女性客户到邮储银行安吉县支行营业部要求办卡,当班大堂经理潘艳莹询问办卡用途时客户回答含糊不清,一旁陪同办卡的“朋友”一直替客户回答,大堂经理立即告知理财经理张晓旭,经理财经理详细询问了解到,该客户在陪同办卡的“朋友”处购买了保健品,说之后有奖励金返还,要求办一张银行卡提供给保健品公司。理财经理提醒客户要保护好个人账户,不要轻易将账户给任何个人或公司,在工作人员的劝说下客户放弃办卡,要等在外读大学的女儿回来后问清楚再办,陪同人员一听客户不办卡后愤然离开。
近来,各类诈骗案件频发,受他人教唆、指使办理银行卡可能会造成诈骗、洗钱等违法犯罪后果。我行持续对行内员工开展培训,要认真履职,采取要求客户提供辅助身份证件、询问客户办卡目的等措施充分做好客户身份识别,把好客户准入关,做好账户管理,有效防范洗钱风险。
邮储银行湖州市分行
2020年7月23日
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