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邮储银行湖州市分行开展反洗钱培训月活动
时间:2020-06-06  | 南太湖理财 money.nantaihu.com 

    南太湖理财网讯:为强化全行员工反洗钱意识,提升邮政金融反洗钱工作水平,邮储银行湖州市分行于2020年5月组织全辖开展反洗钱培训月活动。牵头部门法律与合规部专门制定并下发方案,明确培训对象、培训内容、培训形式及具体工作要求,邮银双方各级机构均积极支持和配合本次活动,妥善落实各项工作。

 
    本次培训月活动围绕当前反洗钱形势、反洗钱工作存在问题、客户身份信息治理、高风险客户管控、洗钱风险排查等内容,采取在线培训、网络课堂、集中授课、晨会夕会等多种形式开展,培训对象覆盖该行辖内各级自营机构和代理营业机构反洗钱岗位人员及业务人员,累计开展培训378次,参训人数达到3361人次。一方面,组织管理层、反洗钱岗位人员等参加上级行或外部机构举办的反洗钱培训,如《银行家》杂志社举办的“2020年反洗钱现场检查重点内容分析及行政处罚案例分析应对”线上培训班,内容涵盖2020年反洗钱行政处罚和问责案例分析及应对等;另一方面,市分行自行组织开展反洗钱系列培训,如以腾讯会议形式对基层邮银双方机构反洗钱工作人员就高风险客户管控等反洗钱工作履职要点进行讲解;以集中授课形式对各成员部门反洗钱联络员就当前反洗钱形势、内外部监管检查和审计发现的反洗钱问题、各成员部门如何落实反洗钱工作要求等进行解读;各业务部门就客户身份信息治理、客户尽职调查等本条线反洗钱履职要点开展本条线业务人员反洗钱培训;全辖邮银双方90个基层营业网点严格贯彻落实内控“入”基层要求,每周一次在晨会或夕会中学习反洗钱相关制度、洗钱风险防控要点、总行《反洗钱和制裁合规信息》等。
 
    通过线上、线下多种渠道培训,全行员工反洗钱意识进一步提高,对反洗钱履职操作有了更深的掌握,深刻认识反洗钱工作中存在的问题和不足,推动了该行反洗钱问题自查整改工作、客户身份信息质量治理、“三维三重”以及对公账户洗钱风险排查清理,该行将持续开展反洗钱培训,加强邮银协调,强化培训针对性和有效性,为持续提升全行反洗钱工作水平提供有力支撑。
 
邮储银行湖州市分行
 
2020年6月5日
 
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