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金融知识宣传月,招商银行湖州吴兴支行成功拦截一起网络金融诈骗案件
时间:2019-09-16 | 南太湖理财 money.nantaihu.com 

    南太湖理财网讯:2019年9月3日,招商银行湖州吴兴支行成功防范、拦截了一起网络金融诈骗案件,避免了客户资金损失,确保了客户的财产安全。

 
    9月3日下午四点,一对夫妻客户行色匆匆来到招行吴兴支行网点,向该行大堂经理咨询办理转账业务,该行服务专员协助客户进行取号排队。在引导过程中,发现客户神色紧张,两人不断翻看手机并用外地方言不停的交流着什么。服务专员凭借敏锐的观察力和较高的风险防范意识,感觉客户转账事有蹊跷,随即向大堂主管示意,共同处理此事。本着为客户负责的工作态度,我们与客户进行沟通了解转账真实原因,并一再提醒客户近几年网络电信诈骗案件频发,诈骗方式新颖,稍有不慎可能就损失大额钱财。经过我们提醒,客户开始向我们讲述事情经过,并向我们展示手机中的聊天内容。经过了解,这对夫妻客户是江西人,到浙江湖州这边务工,前几天客户妻子手机上收到陌生人添加手机QQ,对方声称是江西南昌公安系统警官,联系他们是因为这位女客户名下银行账户涉嫌进行洗钱等违法交易,江西警方已经开展侦查,现在要求客户在侦查期内及时把名下所有账户资金划转到警方提供的安全账户以配合调查。由于客户开始没有反应,这位“警官”还发来了带有客户身份头像的,印有江西南昌检查院字样的逮捕令公文和资金冻结令,称如果客户还不积极配合调查,警方将过来进行逮捕拘留并坐牢,由于客户看到她的身份信息信以为真,所以今天特地赶来进行转账。
 
    凭借该行工作人员长期的金融安全培训的防诈骗宣传,我们已基本认定客户是上当受骗了,经过反复劝说和我们金融折页上的知识普及,客户开始意识到这是一场骗局。在确定客户不再转账后,为了确保客户的账户资金安全,我们协助客户现场更改了两人名下账户的密码,并且再三提醒客户,切勿把个人信息,特别是账户密码及短信验证码发送给他人,同时建议客户到当地派出所进行报案,向警方提供这位“警官”的通讯信息,以便警方备案,防止更多人上当受骗。
 
    此次网络诈骗案件的成功拦截,展现了该行员工有效防范风险的能力和职业素养。该行将以此次成功拦截诈骗为契机,继续加强全行员工的风险防范意识,杜绝身边金融诈骗案件的发生。 
 
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